证券代码：002631       证券简称：德尔改日            公告编号：2024-102 债券代码：128063       债券简称：改日转债           德尔改日科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的真确、准确和好意思满，莫得荒唐 纪录、误导性述说或要紧遗漏。     十分教唆： 日 被强制赎回，特提醒“改日转债”抓券东谈主贯注在限期内转股。本次赎回完成后， “改日转债”将在深圳证券来往所摘牌。                  “改日转债”抓有东谈主抓有的“改日转债” 存在被质押或被冻结的，提出在罢手来往日前撤消质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔改日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事会决定期骗“改日转债” 的提前赎回权。现将关系事项公告如下：     一、赎回情况详细                         -1-    （一）可调解公司债券基本情况    经中国证券监督措置委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司 公建造行可调解公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公建造行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文欢喜， 公司 6.30 亿元可调解公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来往，债券 简称“改日转债”，债券代码“128063”。    笔据《深圳证券来往所股票上市轨则》等关系轨则和《德尔改日科技控股集 团股份有限公司公建造行可调解公司债券召募阐明书》（以下简称“《可转债募 集阐明书》”）的商定，本次刊行的可调解公司债券转股期自可调解公司债券发 行实现之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个来往日起至可调解公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债启动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调整，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司别离于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网透露的《对于 可转债转股价钱调整的公告》（公告编号挨次为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网透露的《对于向下 修正“改日转债”转股价钱的公告》                （公告编号挨次为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“改日转债”有条件赎回条件    笔据《可转债召募阐明书》，公司本次刊行的可调解公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调解公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调解公司债券抓有东谈主抓有的可调解公司债券票面总金额；   i：指可调解公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日 按调整前的转股价钱和收盘价打算，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘 价打算。   （三）有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技巧，公司股票已有 15 个来往日 的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已空闲公司股票在职何连结三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募阐明书》中的有 条件赎回条件。   二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据   笔据《可转债召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“改日转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。打算经由如下：   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的扫数“未 来转债”抓有东谈主。   （三）赎回措施实时候安排 教唆性公告，奉告“改日转债”的债券抓有东谈主。 记日（赎回日前一来往日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“改日转债”。 本次有条件赎回完成后，“改日转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“改日转债”抓有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议方法   商议部门：证券部   商议电话：0512-63537615   三、其他需阐明的事项 司进行转股申报，具体转股操作提出抓有东谈主在申报前商议开户证券公司。 来往时候内，“改日转债”可平时来往。 间内，“改日转债”可平时转股。   可调解公司债券抓有东谈主央求调解成的股份须是整数股。转股时不及调解为 1                        -4- 股的可调解公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系轨则，在可调解公司 债券抓有东谈主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可调解公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 申报后次一来往日上市开通，并享有与原股份同等的权柄。   四、风险教唆   笔据赎回安排，界限 2024 年 12 月 25 日收市后尚未践诺转股的“改日转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱各异较大， 投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者贯注风险。   特此公告！                    德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月六日                     -5-